多家在深银行受害

香港男子姓叶，拥有博士学位，是香港鹰昌国际公司（以下简称鹰昌公司）的负责人。检方指诈骗案发生在2005年6月至9月间，胜立塑胶工业（深圳）有限公司（以下简称胜立公司）为骗取银行信用证，由犯罪嫌疑人姚惠某、姚文某（另案处理）与叶博士商定，由胜立公司向银行开信用证后，由叶在香港负责贴现并将款项打入胜立公司指定账户。

胜立公司于是向银行提供虚假的会计报表，在骗取银行信任后由公司负责人（另案处理）与银行签订授信协议。协议签订后，在没有任何贸易的情况下，编造购买焊缝管、冷轧铁管的事实，由犯罪嫌疑人姚惠某、姚文某指使胜立公司职员制作虚假的购销合同，以胜立公司为开证申请人，以香港鹰昌公司为受益人，到多家银行骗开信用证十笔，合计开证金额620万美元。

检方认为，叶在收到胜立公司骗开的信用证后，伪造各种信用证随附单据在香港广安银行贴现，并在扣除若干手续费后将贴现钱款打进胜立公司指定账户。胜立公司在骗取信用证后不按时赎单造成开证银行垫款455万余美元及人民币907万余元。

检方指辩解自相矛盾

为此，检方以信用证诈骗罪将叶控上法庭，指控他伙同胜立公司利用虚构事实，伪造会计资料、购销合同的方法，从银行骗开信用证，造成银行垫款。

在深圳过堂时，叶承认涉案的十笔钱款是他取款、转款的事实。但他不认为自己的行为构成信用证诈骗罪，因为在取、转款的过程中，自己全然不知胜立公司在搞诈骗，自己也没有参与其中。但检方从其辩解中找到“矛盾之处”，指胜立公司就是支付的货款方，叶在帮第三方代收货款后又将这些款项打回胜立公司指定账户，不知情说不过去。

目前该案仍在审理之中。

编辑：小瓷