警方通报我市上半年打击经济犯罪情况

“地下钱庄案”6名疑犯全部落网

经有关部门初步统计，该地下钱庄年交易量达人民币43亿之巨，案件在进一步审理中

昨天，深圳市公安局、深圳证券监管局以及国家外汇管理局深圳分局联合召开新闻发布会，通报了我市今年上半年打击经济犯罪情况，并发布了6宗典型案例，这其中包括近期引人关注的“地下钱庄案”。

记者在会上了解到，有国企卷入此案，至于涉案原因尚待查明。

警方披露“地下钱庄案”侦破过程

新闻发言人、市公安局副局长、经济侦查局局长李洪朗在会上通报了6宗典型案件的侦破过程，这其中包括时商网络公司非法传销案、杜氏贸易公司涉嫌经营地下钱庄案、宝安松岗特大制售假烟案、“夏至”特大跨境制售盗版光碟案（本报7月25日曾作报道）、特大假冒“万艾可”案（本报7月28日曾作报道）和华X达等公司特大非法经营证券业务案。

今年4月26日，市公安局经侦局接到广东省公安厅经侦局移交的线索：深圳杜氏贸易有限公司莫某等人涉嫌经营地下钱庄。我市经济侦查局立即开展立案侦查工作，并按照省公安厅的部署，与国家外汇管理局深圳分局成立了行动小组，制定了侦查方案。经过办案人员一个多月的缜密调查和认真经营，准确掌握了该地下钱庄犯罪团伙的主要经营人员及其活动规律。6月26日，行动小组迅速出击，分两路直捣事先确定的犯罪窝点，一举端掉了该团伙位于罗湖宝安南路的两个地下钱庄窝点，6名主要犯罪嫌疑人当场被抓获，查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67本，用于转账的身份证11张，现金3万元以及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。经外汇管理部门初步统计，该地下钱庄年交易量达人民币43亿之巨。目前，案件正在进一步审理之中。

地下钱庄如何运作？国家外汇管理局深圳分局陈健宁科长告诉记者，地下钱庄资金运作模式很隐蔽，境内外各自流通，在银行网络监管上很难发现。“比如说，有人想带一大笔外汇出国，由于国家外汇限额有规定，那么此人就会通过地下钱庄，把人民币存入钱庄的国内账户，然后到境外提取钱庄合作方事先准备好的外汇。”

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